必发88手机客户端东华科技：五届八次监事会抉择布告

发布时间：2021-07-16 20:10:36 来源：home88—必发平台 作者：必发88全球顶尖官网

　　证券代码：002140 证券简称：东华科技 布告编号：2015-033 东华工程科技股份有限公司 五届八次监事会抉择布告 本公司及监事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。 一、监事会会议举行状况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议告诉于2015年8月7日以传真、电子邮件方法宣布，会议于2015年8月17日在公司A楼1906会议室举行，会议由监事会主席袁经勇掌管，应到监事3人，实到监事3人，契合《中华人民共和国公司法》及公司《规章》的规则。 二、监事会会议审议状况 经书面投票表决，会议构成如下抉择： （一）审议经过《关于公司契合非公开发行A股股票条件的计划》经审阅，监事会以为：公司契合现行法律法规中关于非公开发行股票的规则，具有非公开发行股票的条件。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 本计划需求提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议经过《关于公司非公开发行A股股票计划的计划》 1. 本次发行股票的品种和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 2. 发行方法和时刻 本次发行经过向特定目标非公开发行的方法进行并在中国证监会核准批文有用期内挑选恰当机遇发行。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 3. 发行目标 本次非公开发行股票的发行目标为不超越10名（含10名）的特定出资者，包含契合中国证监会规则的证券出资基金办理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者以及其他境内法人出资者、自然人。证券出资基金办理公司以其办理的2只以上基金认购的，视为一个发行目标；信托公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。 终究发行目标将在本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规则，依据竞价成果由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈确认。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 4. 定价基准日、发行价格及定价准则 （1）本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会抉择布告日。 （2）发行价格 本次非公开发行股票价格不低于19.25元/股，即不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（注：定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）。详细发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规则，依据竞价成果由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈确认。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间产生派息/现金分红、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行底价将按以下方法作相应调整：假定调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行底价为P1，则：①派息/现金分红：P1=P0-D；②送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；③两项一起进行：P1=(P0-D)/(1+N)。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 5. 发行数量 本次非公开发行股份的数量不超越51,948,051股。详细发行数量将提请股东大会授权公司董事会依据实践状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。 若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息/现金分红、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量将做相应调整。 若本次非公开发行的认购目标或股份总数因监管方针改变或依据发行核准文件的要求予以改变或调减的，则本次非公开发行的发行目标或认购金额到时将相应改变或调减。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 6. 认购方法 发行目标以现金认购本次非公开发行股票。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 7. 限售期 本次非公开发行股票完成后，特定目标认购的股份自上市之日起十二个月内不得上市买卖或转让。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 8. 上市地址 限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券买卖所上市买卖。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 9. 本次发行股票的征集资金用处 本次非公开发行征集资金总额不超越100,000万元（含100,000万元），扣除发行费用后的征集资金净额计划出资于以下项目： 项目总出资 拟投入征集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 商业保理建造项目 65,000.00 65,000.00 2 供应链金融数据信息渠道建造 5,000.00 5,000.00 3 弥补流动资金 30,000.00 30,000.00 算计 100,000.00 100,000.00 假如本次非公开发行征集资金不能满意公司项目的资金需求，公司 将运用自筹资金处理差额部分。 本次非公开发行征集资金在不改变本次征集资金出资项目的前提下，公司董事会可依据项目的实践需求，对上述项目的征集资金投入进展和金额进行恰当调整。本次非公开发行征集资金到位之前，公司将依据项目进展的实践状况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后予以臵换。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 10. 未分配利润的组织 本次非公开发行完成后，公司的新老股东同享公司本次非公开发行前结存的未分配利润。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 11. 抉择有用期 本次非公开发行股票的抉择自发行计划经股东大会审议经过之日起十二个月内有用。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 本计划需求提交公司股东大会审议。本计划经公司股东大会审议经往后将依照有关程序向中国证监会请求核准，并终究以中国证监会核准的计划为准。。 （三）审议经过《关于非公开发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈述的计划》 经审阅，监事会以为：公司本次非公开发行股票征集资金的运用契合公司事务要求，有利于公司可持续开展。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 本计划需求提交公司股东大会审议。 （四）审议经过《公司2015年度非公开发行A股股票预案》 经审阅，监事会以为：公司本次非公开发行A股股票事项契合《上市公司证券发行办理方法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规则，有利于公司事务的开展，不存在危害股东尤其是中小股东利益的状况，赞同公司非公开发行股票预案。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 本计划需求提交公司股东大会审议。 （五）审议经过《公司前次征集资金运用状况专项陈述》 经审阅，监事会以为：公司依照《征集资金办理方法》的规则，标准存储、办理和运用征集资金；公司前次征集资金运用的实践状况与公司编制的专项陈述相一致，不存在违背法律法规和危害股东利益的行为。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 本专项陈述需求提交公司股东大会审议。 （六）审议经过《公司未来三年（2015-2017年）股东报答规划》经审阅，监事会以为：报答规划归纳考虑了股东利益和公司开展等多项要求，契合国家有关法律法规和公司《规章》等规则。 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 本报答规划需求提交公司股东大会审议。 （七）审议经过《关于修正公司规章的计划》 表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票。 本计划需求提交公司股东大会审议。 三、备检文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的五届八次监事会抉择。 特此布告 东华工程科技股份有限公司监事会 二○一五年八月十八日

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