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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
嘉友世界物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议告诉及相关材料于2021年7月6日以电话、电子邮件或专人送达方法宣布，会议于2021年7月9日在公司会议室以现场结合通讯的方法举行。会议应到会董事5人，实践到会董事5人。会议由董事长韩景华先生招集和掌管，公司监事及高档处理人员列席了会议。本次会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《嘉友世界物流股份有限公司章程》的规矩，会议审议经过以下方案：
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《关于运用搁置征集资金进行现金处理的布告》（布告编号：2021-059）。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《关于改动注册资本、运营范围及修订＜公司章程＞的布告》（布告编号：2021-060）。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《关于改动注册资本、运营范围及修订＜公司章程＞的布告》（布告编号：2021-060）。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《关于改动注册资本、运营范围及修订＜公司章程＞的布告》（布告编号：2021-060）。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2021-061）。
(二) 海通证券股份有限公司关于嘉友世界物流股份有限公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
2021年7月9日，嘉友世界物流股份有限公司（以下简称“公司”）举行第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造的前提下，运用揭露发行可转化公司债券搁置征集资金不超越6亿元（含）进行现金处理，出资于安全性高、流动性好、满意保本要求的产品，运用期限自董事会审议经过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金能够循环翻滚运用。搁置征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐安排宣布了清晰的赞同定见。现将有关事项布告如下：
经中国证券监督处理委员会《关于核准嘉友世界物流股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应［2020］1341号）的核准，公司向社会揭露发行面值总额72,000万元的可转化公司债券，每张面值为人民币100元，合计720万张，期限6年。本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额为人民币72,000万元，扣除各项发行费619.91万元（不含税），实践征集资金净额为人民币71,380.09万元。立信会计师事务所（特别一般合伙）对本次征集资金到位状况进行审验，并于2020年8月12日出具了陈说号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资陈说》。
公司已依照《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》的规矩，对征集资金拟定了相关处理办法，对征集资金进行专户存储。
公司揭露发行可转化公司债券征集资金悉数用于卡松巴莱萨-萨卡尼亚路途与港口的现代化与改造项目。到2020年12月31日，公司已累计运用征集资金324,000.00元，征集资金专用账户利息收入653,493.16元，征集资金理财收益7,893,723.43元，征集资金专户手续费开销30,790.00元，暂时弥补流动资金0.00元，征集资金尚余721,993,369.99元（含存款利息及理财收益）。详细内容详见公司于2021年4月23日在上海证券买卖所网站宣布的《2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（布告编号：2021-024）。
为进步征集资金运用功率，在确保不影响征集资金出资项目建造的前提下，公司运用搁置征集资金进行现金处理，添加出资收益，为公司股东获取更多的出资报答。
本次运用揭露发行可转化公司债券搁置征集资金不超越6亿元（含）进行现金处理，运用期限自董事会审议经过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金能够循环翻滚运用。搁置征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专户。
公司拟运用搁置征集资金能够购买出资危险低的银行保本理财产品或低危险保本的证券公司收益凭据。以上出资种类不触及证券出资，不得用于股票及其衍生产品、证券出资基金和证券出资为意图银行理财或信任产品。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得寄存非征集资金或用作其他用处。
董事会授权公司运营处理层处理运用搁置征集资金购买危险低的银行保本理财产品或低危险保本证券公司收益凭据等相关事宜，详细事项由公司财务部担任安排施行。
公司将依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等相关规矩，及时实行信息宣布责任。
(一) 公司本着保护整体股东和公司利益的原则，将危险防备放在首位，对现金处理的出资严格把关，慎重决议方案，操控危险，挑选安全性高、流动性好，低危险的理财产品进行出资，确保资金安全。
(二) 公司财务部将及时剖析和盯梢理财产品发展状况，加强危险操控和监督，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应保全办法，严格操控出资危险。
在确保不影响征集资金出资项目建造、有用操控出资危险的前提下，公司本次运用搁置征集资金进行现金处理，有利于进步征集资金运用功率，添加出资收益，为公司股东获取更多的出资报答,契合公司和整体股东的利益，不存在变相改动征集资金用处的行为，不存在危害公司和股东利益的景象。
独立董事以为：公司本次运用搁置征集资金进行现金处理的决议方案程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等相关规矩。公司运用搁置征集资金进行现金处理，不影响征集资金出资项意图正常建造，有利于进步征集资金运用功率，取得必定的出资收益，契合公司和整体股东的利益，不存在改动或变相改动征集资金出资项目和危害股东利益特别是中小出资者利益的景象。因而，赞同公司本次运用搁置征集资金进行现金处理。
监事会以为：公司运用搁置征集资金进行现金处理是在不影响征集资金出资项目建造以及有用操控危险的前提下进行的，有利于进步征集资金运用功率，添加出资收益，为公司股东获取更多的出资报答,契合公司和整体股东的利益，契合中国证监会和上海证券买卖所的相关规矩，不影响征集资金出资项意图正常建造，不存在变相改动征集资金用处的行为，也不存在危害公司和股东利益的景象。因而，赞同公司本次运用搁置征集资金进行现金处理。
公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同定见，实行了必要的批阅程序；公司经过出资安全性高、流动性好的理财产品，能够进步资金运用功率，不触及变相改动征集资金用处，不影响征集资金出资方案的正常进行，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等相关规矩及公司征集资金处理制度。保荐安排对公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项无异议。
(四) 海通证券股份有限公司关于嘉友世界物流股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
●上述事项需求提交股东大会审议赞同，并提请股东大会授权董事会及公司运营处理层处理上述事项触及的工商改动挂号手续。
2021年7月9日，嘉友世界物流股份有限公司（以下简称“公司”）举行第二届董事会第四十次会议审议经过《关于改动注册资本的方案》、《关于改动运营范围的方案》及《关于修订＜公司章程＞的方案》，赞同公司注册资本改动为285,382,753元，运营范围拟添加无船承运事务（终究以工商挂号为准），并修订《公司章程》相关条款。上述事项需求提交股东大会审议赞同，并提请股东大会授权董事会及公司运营处理层处理上述事项触及的工商改动挂号手续。
公司拟将注册资本及股份总数由219,520,000元改动为285,382,753元。现将改动状况阐明如下：
1、 到2020年9月27日，公司在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司及北京市西城区商场监督处理局的挂号或注册股份总数均为219,520,000元。
2、 经中国证券监督处理委员会证监答应[2020]1341号文核准，公司于2020年8月5日揭露发行720万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元，期限6年。“嘉友转债”自2021年2月18日起可转化为本公司股份，到2021年6月7日，因转股构成的股份数量为5,070股，公司总股本为219,525,070股。
3、 经2020年年度股东大会审议经过，公司以2021年6月11日总股本219,525,070股为基数，施行2020年度权益分配。因本次权益分配所构成的转增股份数量为65,857,521股，公司总股本为285,382,591股。
4、 “嘉友转债”在2021年6月7日至本次权益分配股权挂号日（2021年6月11日）期间中止转股，股权挂号日后的第一个买卖日（2021年6月15日）起恢复转股。到2021年6月30日，因转股构成的股份数量为162股，公司总股本为285,382,753股。
依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理原则》、《上市公司章程指引》等有关规矩，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，首要修订状况如下：
上述事项需求提交股东大会审议赞同，并提请股东大会授权董事会及公司运营处理层处理上述事项触及的工商改动挂号手续。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。
上述方案现已公司第二届董事会第四十次会议审议经过，详细内容详见2021年7月10日公司在上海证券买卖所网站宣布的相关布告。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 自然人股东持自己身份证、股东账户处理挂号；自然人股东托付代理人到会的，代理人须持授权托付书、托付人的股东账户和代理人身份证处理挂号。
(三) 现场挂号时刻和地址：2021年7月26日（上午9点00分至12点00分；下午13点00分至17点00分）到公司处理挂号。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年7月27日举行的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。回来搜狐，检查更多